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Grupo é preso por desviar milhões de cooperativa de crédito no ES
Investigação aponta desvio por meio de transações fraudulentas; Justiça bloqueou mais de R$ 2 milhões
A Polícia Civil prendeu quatro pessoas suspeitas de envolvimento em uma fraude milionária contra uma cooperativa de crédito do Sul do Espírito Santo. A ação, chamada de Operação Avaritia, foi realizada na quarta-feira (5) e teve como objetivo desarticular o grupo criminoso.
Durante a operação, foram apreendidos três motocicletas, dois carros — entre eles um Hyundai HB20 e um Volkswagen T-Cross — além de R$ 60 mil em dinheiro, celulares, notebooks, joias e documentos.
A Justiça também determinou o bloqueio de mais de R$ 2 milhões nas contas dos investigados para garantir o ressarcimento dos prejuízos causados à instituição financeira.
De acordo com as investigações, o esquema envolvia fraudes eletrônicas e transferências bancárias irregulares. Um dos suspeitos, que era funcionário da cooperativa, teria iniciado o golpe ao substituir as fotos de verificação das contas de clientes por imagens próprias, o que permitiu a realização das transações fraudulentas.
Ainda segundo a Polícia Civil, o grupo passou a atuar de forma estruturada, realizando diversas operações financeiras. Em alguns casos, foram identificadas centenas de transferências via Pix, com valores de até R$ 10 mil cada.
As irregularidades foram descobertas pela própria cooperativa, que denunciou o caso após identificar movimentações suspeitas desde janeiro deste ano.
Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim, por determinação da 2ª Vara Criminal de Guarapari.
Os quatro suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e vão responder por furto qualificado mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.
Fonte: noroeste news
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